起原：财经-鹰眼职责室

2026年5月20日，上海雅仕投资发展股份有限公司鼓动会在公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长孙望平先生主握，接收现场投票与集合投票相勾通的神色，会议召开及表决神色适合《公司法》及《公司王法》王法。出席会议的鼓动和代理东说念主共49东说念主，握有表决权股份总和151，797，974股，占公司有表决权股份总和的60.7068%。公司在职董事8东说念主沿途列席会议，董事会文告金昌粉及公司高管亦列席会议。

本次鼓动会共审议10项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案7为特别决议议案，经出席鼓动所握表决权三分之二以上通过；议案4、9为关联来去议案，关联鼓动已遁入表决。具体议案审议情况如下：

对于公司2025年度董事会职责论说的议案：快活票数151，763，994股，快活比例99.9776%；反对票数19，060股，反对比例0.0126%；弃权票数14，920股，弃权比例0.0098%。对于公司2025年度利润分拨决策及2026年中期分成授权的议案：快活票数151，763，994股，快活比例99.9776%；反对票数19，060股，反对比例0.0126%；弃权票数14，920股，弃权比例0.0098%。对于公司2026年度向金融机构肯求融资额度的议案：快活票数151，763，994股，快活比例99.9776%；反对票数19，A8体育app2026世界杯中国官方下载060股，反对比例0.0126%；弃权票数14，920股，弃权比例0.0098%。对于公司2026年过活常关联来去瞻望的议案：快活票数6，645，262股，快活比例99.4758%；反对票数19，060股，反对比例0.2853%；弃权票数15，960股，弃权比例0.2389%。对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案：快活票数151，763，994股，快活比例99.9776%；反对票数19，060股，AG游戏AG Game反对比例0.0126%；弃权票数14，920股，弃权比例0.0098%。对于续聘2026年度审计机构的议案：快活票数151，762，954股，快活比例99.9769%；反对票数19，060股，反对比例0.0126%；弃权票数15，960股，弃权比例0.0105%。对于公司2026年度对联公司担保额度的议案：快活票数151，740，454股，快活比例99.9621%；反对票数41，060股，反对比例0.0270%；弃权票数16，460股，弃权比例0.0109%。对于公司开展金融生息品业务的议案：快活票数151，762，044股，快活比例99.9763%；反对票数19，970股，反对比例0.0132%；弃权票数15，960股，弃权比例0.0105%。对于控股鼓动向公司提供借债额度暨关联来去的议案：快活票数54，429，422股，快活比例99.9331%；反对票数21，010股，反对比例0.0386%；弃权票数15，420股，弃权比例0.0283%。对于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬决策的议案：快活票数151，740，454股，快活比例99.9621%；反对票数41，060股，反对比例0.0270%；弃权票数16，460股，弃权比例0.0109%。

此外，会议还听取了《公司2025年度镇定董事述职论说》。上海市锦天城讼师事务所讼师欧阳军、章欣宇对本次鼓动会进行见证，合计会议召集和召开步伐、出席东说念主员阅历、表决步伐及遵守等适合关联法律律例及《公司王法》王法，决议正当有用。

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